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Bitcoin, das nicht an einem Betrugsschemas von 40 Millionen US-Dollar beteiligt ist

Betrug ist ein internationales Geschäft, auch wenn einige Länder eher kriminellen Aktivitäten ausgesetzt sind als andere. Sechs Nigerianer wurden wegen ihrer Rolle in einem 40-Millionen-Dollar-Betrugs-Programm festgenommen und verurteilt. Obwohl Bitcoin nicht involviert war - von dem, was wir sagen können - benutzten sie andere Mittel, um Benutzer auf der ganzen Welt zu betrügen.

Zu ​​den Betrügereien, die von dieser Gruppe geführt werden, gehören Scheckbetrügereien, geheime Käuferschemata und persönliche Assistenz-Betrugsversuche von zu Hause aus. Diese ganze Tortur begann als Romanze, die Männer und Frauen dazu verleitete, ihnen Geld zu schicken, weil sie "verliebt" waren. Die Dinge entwickelten sich später zu Scheckbetrug und eine große Anzahl betrügerischer Schecks wurde erstellt.

Was den Scheckbetrug so besorgniserregend gemacht hat, ist, wie das Geld eingelöst werden würde, nach dem sie abheben würden. Interessanterweise wurde das gesamte Geld schließlich nach Nigeria transferiert. Die Opfer dieses Betrugs blieben sowohl für den verlorenen Betrag als auch für die mit dem Prozess verbundenen Bankgebühren am Haken.

Herkömmliche Finanzierung hat dieses Betrugsschema möglich gemacht

Nach einer gemeinsamen Untersuchung der Einwanderungs- und Zollbehörde der USA wurden sieben Personen verhaftet. Sechs nigerianische Einwohner und ein US-Bürger wurden wegen ihrer Beteiligung festgenommen und verurteilt. Gefängnisstrafen liegen zwischen fünf und zehn Jahren, was für solche illegalen Aktivitäten nur normal ist.

Einmal war Bitcoin an diesem Betrugsschema nicht beteiligt. Die meisten Betrugsgeschichten, die heutzutage von den Medien behandelt werden, stellen immer eine Verbindung zur Kryptowährung her und setzen Bitcoin in einen negativen Scheinwerfer. Aber wie sich herausstellt, ist die Kryptowährung auf keinen Fall zur Geldwäsche geeignet. Das könnte erklären, warum diese sieben Betrüger sich entschieden haben, sich nicht auf Kryptowährung zu verlassen.

All dies zeigt, dass die meisten Betrugsfälle dank bestehender Finanzdienstleistungen möglich sind. Geldüberweisungen, Banküberweisungen und Schecks sind heute in der Welt üblich. Traditionelle Finanzierungen machen weiterhin illegale Aktivitäten und Betrug möglich, während Bitcoin dabei keine Rolle spielt.

Quelle: DDW

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