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Chicago Crypto-Trader Kim vermisst $ 2 Millionen wertvoller Mittel

Ein Händler bei der Consolidated Trading LLC ist mit einem Betrug in Höhe von 2 Millionen US-Dollar konfrontiert. Joseph Kim, 24, wird beschuldigt, Gelder sowohl in Litecoin als auch in Bitcoin aus der Kasse seines Arbeitgebers veruntreut zu haben. Der Fall ist insofern ein Meilenstein, als es die erste Strafverfolgung ist, die die Kryptowährungshandelsbranche einbezieht. Kim wurde am Donnerstag angeklagt und soll heute vor Gericht erscheinen. Der Fall ist der US-Staatsanwalt für Chicago, John Lausch.

Der Konzern hat im vergangenen September eine digitale Währungsabteilung hinzugefügt. Laut einem Bericht in Fortune wurde Kim in die Einheit verlegt und innerhalb weniger Tage begann seine betrügerische Aktivität. Dies war, nachdem er ausdrücklich zugestimmt hatte, alle persönlichen Handel zu stoppen.

Nach Angaben des Staatsanwalts wurden am Wochenende seines Starts 980 Litecoins von Consolidated in eine Brieftasche überführt, die keine Verbindung zur Firma hatte. In der folgenden Woche wurde der LTC Transfer gefunden. Als Kim von einem Vorgesetzten über die fehlenden Gelder befragt wurde, behauptete Kim, er habe die virtuelle Währung aus Sicherheitsgründen in eine "persönliche digitale Brieftasche" übertragen. "Dies würde nach den Angaben der USA nur als" Zwischenlagerraum "dienen. Sein Vorgesetzter bezweifelte die Notwendigkeit, woraufhin Kim antwortete, dass er Probleme mit dem Austausch Bitfinex habe und weitere Probleme vermeiden wollte.

Kim schloss mit der Aussage, dass er den Litecoin seither in eine Brieftasche unter konsolidierter Kontrolle zurückgegeben habe. Als die FBI-Agenten nach Beweismaterial suchten, stellten sie fest, dass keine solche Übertragung stattgefunden hatte.

Im November bestreitet der US-Wettbewerb, dass Kim sein Spiel auf den Kopf gestellt hat. Laut den Vorwürfen bemerkte ein Vorgesetzter, dass 55 Bitcoin an Kim übergeben worden war. Zum Zeitpunkt des Schreibens, eine Beute von über einer halben Million Dollar. Wiederum stellten Vorgesetzte Kim in Frage. Diesmal antwortete er, dass die Transaktion des Bitcoins "blockiert" gewesen sei und er versucht habe, sie freizugeben. Der leitende Angestellte hat verstanden, dass die Mittel an Consolidated zurückerstattet werden.

Ein Teil der Gelder ist tatsächlich in die von der Firma kontrollierte Brieftasche zurückgekehrt. Jedoch blieben 28 am Wochenende des 25. November vermisst.

Die USA behaupten, Kim habe die digitale Währung gestohlen. Es wird vermutet, dass er heimlich über 284 BTC von Firmenportfolios zu einer persönlichen Brieftasche transferiert hat, um sie in seinen eigenen Trades zu verwenden. Alle diese wurden seitdem berücksichtigt. Kim soll sie später in zwei getrennten Transaktionen wieder in die Consolidated Wallet zurückübertragen haben.

Als er erneut konfrontiert wurde, gab Kim zu, dass er aktiv um persönliche Gewinne gehandelt hatte.Er sagte, er habe rund 55 Bitcoins verwendet, die zu Consolidated gehörten. Er stellte sie in kurze Zukunftspositionen und verwandelte später auch den Litecoin in Bitcoin. Um seine Marge zu decken, ruft er nach diesen persönlichen Trades und einigen persönlichen Verlusten, dann "entlehnt" er den 284 Bitcoin von seinen Arbeitgebern. Dem Unternehmen ist es gelungen, rund 1 Dollar zurückzugewinnen. 4 Millionen Kryptowährung, aber immer noch aus der Tasche in Höhe von $ 603.000.

Kim hat sich seitdem selbst als "Degen" -Slang für degenerierte Spieler bezeichnet. Er soll seinen Vorgesetzten per E-Mail mitgeteilt haben:

"Es war nicht meine Absicht, für mich selbst zu stehlen ... Ich versuchte verzweifelt, das wieder in Ordnung zu bringen, was ich bereits getan hatte. Ich kann nicht glauben, dass ich nicht aufgehört habe. "

Chicago war einer der ersten Staaten, der Bitcoin-Futures anbietet, und heute sollte der Fall US v. Kim, 18-cr-107, US-Bezirksgericht, Nördlicher Distrikt von Illinois (Chicago) gehört werden.