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Kriminelle Direct Money Mules zu Bitcoin Geldautomaten zu Launder Hacked Fonds

Die Geldautomaten von Bitcoin waren bisher relativ sicher vor jeglicher Bandenaktivität. Diese Situation hat sich geändert, da Betrüger diese Geräte benutzen, um Geld zu waschen, so KrebsOnSecurity. Indem sie Bankkonten hacken, hinterlegen sie Gelder in Geldmuldenkonten. Diese Mulis ziehen Geld in bar ab und überweisen das gestohlene Geld über einen der vielen heute verfügbaren Bitcoin-Geldautomaten.

Kriminelle suchen heutzutage nach verschiedenen Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Phishing, Erpressung, Ransomware und Bankkonten-Hacking sind bis heute die vier beliebtesten Lösungen. Aber wenn Bankkonten von Unternehmen gehackt werden, geschieht das auf eine ganz andere Art und Weise als die meisten Leute erwarten würden.

Geld Maultiere erhalten Bitcoin Geldautomaten Anweisungen

Der erste Schritt ist das Geld aus dem gehackten Konto in ein Dummy-Bankkonto zu verschieben. Die Einrichtung dieser Konten erfolgt in der Regel durch gefälschte Informationen oder durch Rekrutierung sogenannter Money Mules. Diese letztere Kategorie stellt ihre wahre Information einem Unternehmen zur Verfügung, das sie für legitim halten, wodurch sie Zahlungen erhalten. Jede eingehende Überweisung muss dann auf ein anderes Konto weitergeleitet werden, wofür sie auch eine kleine Provision erhält.

Aber die Dinge entwickeln sich in eine andere Richtung. Geldtransporte müssen keine Zahlungen mehr leisten, sondern sie in bar abheben. Während Überweisungsdienste wie Western Union und MoneyGram häufig für Geldwäsche genutzt wurden, weisen Kriminelle jetzt Maultiere an, Geldautomaten von Bitcoin zu besuchen. Da all diese Maschinen es Benutzern erlauben, Kryptowährung mit Fiat zu kaufen, gibt es viele potentielle Ziele.

Sobald die Geldmulden Bitcoin über diese Geldautomaten kaufen, leiten sie das Geld über einen QR-Code an eine bestimmte Adresse weiter. Vorerst bleibt es ungewiss, warum Kriminelle häufiger Lösungen wie Western Union und MoneyGram meiden. Andererseits müssen die Empfänger von Geldmitteln ihre Identifikation bei der Geldübernahme angeben, und das Schmieden von Dokumenten kann zeitaufwendig sein.

Das größere Problem ist, wie es heute so viele - unwissende - Geldmulis in der Welt gibt. Jedes Unternehmen, das seine Mitarbeiter um Geld bittet, klingt bestenfalls zweitrangig. Schließlich gibt es bei einem Firmenbankkonto keine Beschränkungen, wo sie Geld senden können. Die Verwendung von Bitcoin-Geldautomaten ist eine ziemlich besorgniserregende Wendung der Ereignisse, obwohl es noch offen ist, ob dies nur ein einmaliger Vorfall mit einem Bitcoin-Geldautomaten war.

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